欢迎来到辽宁长安网
主办:中共辽宁省委政法委员会    承办:辽宁法制报

丹东警方打掉“3260”民族资产解冻诈骗团伙

来源:辽宁法制报 | 作者:许迎东 高向东 驻丹东记者 王大海 | 发布时间: 2020-09-01 09:37

  2019年5月,公安部公布了第二批61个民族资产解冻诈骗相关组织信息,其中打着“东三省两年内完成60年发展”旗号进行诈骗的“3260”民族资产解冻骗局也位列其中。

  近日,丹东警方经过缜密侦查,横跨多省、市,出动大量警力,一举打掉一个特大“3260”民族资产解冻诈骗团伙,端掉诈骗窝点21个,抓获140余人,涉案金额达3500万元人民币。

51

抓捕现场

  2019年年初,冯某和女友王某来到铁岭市。此前,他们曾是一起民族资产解冻类诈骗案件的“会员”,被骗后,两人决定“另起炉灶”,设骗局。

  冯某和王某以所谓的“3260”为幌子,声称只要缴纳3260元会费外加100元手续费,便可成为“中华人际网”的一员,两年后东北地区完成60年发展目标,所有会员均可以实现月薪50万元、子女直接进入政府机关担任领导职务以及购买所有商品一律6折的优厚待遇。即使目标没有完成,会员每成功邀请一名下线进入“中华人际网”,也可返利420元。

  为了让这些话更为可信,冯某与王某还伪造了多个政府公文及印章,为众人画下了多个不切实际的“大饼”,吸引更多人加入其中。一些人信了这样的骗局,还有一些人明知是骗局,但为了返利还是积极发展下线。有部分人专门来到冯某和王某租住的“寝室”接受“课程培训”。

  为了逃避公安机关的侦查打击,冯某和王某对来到“寝室”的会员进行的第一项培训便是反侦查。他们甚至会对敲门的次数作出规定,以此区分门外是否是“自己人”。为了保障安全,他们要求所有人不得点外卖,不能使用无线网络。

  2019年4月至今年7月,短短1年多时间里,冯某与王某的组织迅速发展壮大,下线遍布东北三省各地,两人疯狂敛财3500多万元。

  今年7月,丹东警方在工作中发现,家住丹东市振兴区的陈某曾多次向一个可疑的电信诈骗账户转账3万余元。了解情况后,丹东市公安局振兴分局运用多种方式缜密侦查,发现这是一个机构明确、层级分明的民族资产解冻诈骗团伙。振兴公安分局立即将此情况上报,丹东市公安局党委高度重视,立即成立专案组,在市公安局刑侦支队、网安支队等多部门的协同配合下,全力对案件进行侦办。8月19日,经过1个多月缜密侦查,专案组锁定了犯罪团伙的藏身地点,第一时间集结大量警力奔赴长春、铁岭等地收网抓捕,一举端掉诈骗窝点21个,将以冯某、王某为首的犯罪团伙140余人全部抓获。目前,第一批38名犯罪嫌疑人已被警方押解回丹东。

  经突审,冯某、王某等人对犯罪事实供认不讳。据冯某交代,他和王某原定10月结婚,二人已约定好干完这个月就“跑路”,后续由其他“代理员”升级为“代理商”,继续维持骗局。公安机关迅速出击,将犯罪团伙成员一网打尽,两人的如意算盘落空了。

  目前,冯某等38人已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步审理中。