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鞍山警方辗转数省摧毁诈骗团伙

来源:辽宁法制报 | 作者:刘铁 驻鞍山记者 马琳 | 发布时间: 2020-05-11 13:50

警方实施抓捕时“话务员”正在行骗

警方实施抓捕时“话务员”正在行骗

警方缴获的诈骗“账本”

警方缴获的诈骗“账本”

  两年中,29个人,每人每天拨打近500个诈骗电话,受害人遍布全国各地,涉及近百万人,涉案金额超过500万元。

  半年来,260余名民警辗转11省,将这个打着“手机积分套现”幌子的诈骗犯罪团伙彻底摧毁,38名犯罪嫌疑人全部落网。5月6日,鞍山市公安局通报了这起特大诈骗案的侦破经过。

  疑点

  小门店隐藏大乾坤

  “这家店的门口总停着好车——路虎、保时捷……有的车我都叫不上来名。”“门店招了不少话务员,都是年轻女的。”2019年4月12日,海城市腾鳌镇某加油站附近居民的举报引起鞍山市公安局千山分局刑侦大队副大队长孙晓东的警觉。

  这家店门脸不大,没有店名,大门上锁,窗帘将屋里遮挡得严严实实,门口还有两个视频监控探头。“这里面肯定有事儿。”几天后的一次侦查让孙晓东有了这样的判断。

  孙晓东发现,从9时开始,陆续有20多名年轻女子进店,21时左右离开。在此期间,大门上锁,无其他人进出,也看不见屋内人员活动。此后几个月的时间里,孙晓东开展了十几次外围侦查。

  去年8月底,孙晓东终于获知,这个门店的租赁及经营者是一名王姓女子,无业,且经常有高消费行为。为了确认王某是否从事违法犯罪活动,9月2日,孙晓东带领两名女侦查员,以“应聘”为名与一名话务员见了面。

  取证

  民警化装成应聘者

  在不到10分钟的“面试”中,话务员的直言不讳让孙晓东震惊。“我们干的工作就是现在常说的电信诈骗,每个人每天要打500个电话,每月工资在1万元钱左右。”为了劝说“面试者”应聘,这名话务员还详细介绍了诈骗的详细流程、话术要点及注意事项。话务员万万没有想到,她的这番话已被女侦查员偷偷录了下来。

  警方通过女侦查员的“应聘”过程判断,这个门店就是以王某为首的电信诈骗窝点,孙晓东随后将情况上报,鞍山市公安局对此十分重视,立即组成“9·02”专案组。

  经进一步侦查,专案组得知,该团伙成员众多,涉案嫌疑人分布在十几个省市,被害人涉及全国各地,涉案金额巨大,于是,专案组调集260余名警力参与办案。

  侦查

  “薄利多销”式诈骗

  专案组查明,王某以招话务员为名雇了26名年轻女子,还有两名男性“管理员”,这些人以“手机积分套现”骗术,冒充通信运营商或合作商向手机用户谎称积分可以换话费、换礼品,从每名受害人处骗取积分,或以廉价商品兑现给用户,然后将积分卖到外地“积分收购者”。

  “积分收购者”将这些积分在正规网站上兑换成线下实体店优惠券,卖给“优惠券批发商”,“优惠券批发商”再将优惠券换成购物券,卖给“购物券代理”,由“购物券代理”折现。这样一层层、一级级形成诈骗“黑链条”,每个环节都有“利润”。经初步查明,在不到两年的时间里,王某等人就骗了近百万人,涉案金额超过500万元。

  “骗了这么多人案值才500多万元?”面对记者的疑问,专案组成员、鞍山市公安局刑侦局侦查员王哲解释道:“每名受害人被骗的积分价值都在几元钱到几十元钱之间,即便是发现上当受骗,也没有人为这么点钱去报案,犯罪嫌疑人就是采取这种‘薄利多销’的方式隐蔽行骗。”王哲补充道,“从掌握的情况看,行骗的对象都在省外。”

  收网

  11个抓捕组同时抓捕

  经过两个多月的调查取证,去年11月7日,专案组派出11个抓捕组分赴11个省市对涉案人实施抓捕,与鞍山本地对王某团伙的抓捕同时进行,共抓获犯罪嫌疑人38人,当场缴获赃款、赃物折合100余万元。

  经审讯,王某交代,两年间,她违法获利超过200万元。为了逃避警方打击,她在租的门店内外安装了10个视频监控探头,稍有风吹草动就立刻停止作案,这也导致孙晓东前期外围侦查十几次,都无法掌握情况。

  今年4月27日,经专案组补充侦查,38名犯罪嫌疑人中有36人被检察机关批准逮捕,一名孕妇及一名重病人员被取保候审。

  幕后

  “按需”售卖个人信息

  此案中,受害人多达近百万,那么王某是如何“精准”获取受害人的个人信息的?办案民警张智博说,受害人个人信息的提供者就是通信运营公司内部人员及黑客,他们是“按需”售卖。

  警方抓捕的南方某市通信运营公司内部人员李某就是王某团伙的“上线”,他按照王某要求,一次性向王某出售手机积分在5000点以下的个人信息。王某也会从网上“黑客”手中购买,但“精准性”不及李某。

  据李某交代,他利用职务之便贩卖手机用户信息多年,王某只不过是他多个“下线”中的一个。目前,案件仍在进一步深挖中。