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破晓跨省亮剑 清除“造梦陷阱”——大连警方破获特大非法传销案纪实

来源:辽宁法制报 | 作者:驻大连记者 王怀实 | 发布时间: 2019-08-07 10:27

  6月17日3时许,微凉的夜风中,大连警方1000余名精干警力组成的129个抓捕组集结在辽宁省、黑龙江省、内蒙古自治区多地的巷口、楼门和小区内,他们彻夜未眠,紧盯每一扇门窗内的目标人物。4时整,随着大连市公安局打击传销犯罪领导小组指挥部的一声令下,千名警力同时出击,雷霆亮剑,将隐匿在这些地方的144名“大众创业分享平台”传销组织的核心和骨干成员一网打尽。

  “陈某辉落网!”“3号目标人物落网!”“27号目标人物落网!”“96号目标人物落网!”“班某拉落网!”“17号目标人物落网!”……指挥部内捷报频传,正义的呼声在宁静的晨曦中显得格外嘹亮。

  历经4个多小时奋战,大连公安史上最大规模的跨省多点围捕行动一战功成。押解传销组织骨干成员的15辆大巴车在警车的护卫下凯旋,警灯闪烁,绵延数里。至此,标志着以陈某辉和班某拉为首的、长期盘踞在瓦房店市、大连长兴岛地区的两大传销组织彻底覆灭。此次行动,抓获传销组织核心成员15人、骨干成员129人,遣散底层传销人员1万余人,现场扣押车辆43台,冻结涉案账户近6000个、资金8500余万元,全面清理了非法传销在大连滋生的“土壤”。

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整装待发

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准备收网

  “造梦陷阱”

  “赚大钱”项目口耳相传

  “你们辛辛苦苦种地打工,一年到头也挣不上几个钱,我们现在这个‘大众创业分享平台’是国家重点扶持项目,只要一次性投几万块钱,这辈子就吃喝不愁了。要不是咱村有人在这个项目里当领导,这样的好事根本轮不到咱们……”几个刚从外地回来的人打破了黑龙江省海伦县某村往日的宁静。这些人吃穿讲究,出手阔绰,一看就是“成功人士”。而他们口中极力向亲朋好友推销的“大项目”,也让村里不少人心里“长草”。村民老孙最近也听说,十里八乡有不少人参加了这个项目,挣了不少钱,虽然他也不太懂,但听说去外地考察该项目,吃、住、行不用掏一分钱,感觉“都是实在亲戚,肯定不能骗咱,实在不行就当去旅游了”。

  村民口中提到的“大项目”到底是什么呢?难道真有这样“稳赚不赔,一劳永逸”的买卖?其实,这个“造梦陷阱”早已在大连警方的视线中。

  缜密侦查

  发现“癌细胞”式组织架构

  2017年下半年以来,警方在工作中发现,在瓦房店市、大连市长兴岛一带经常有大量外来人口聚集,他们统一住宿,举办讲座,有非法传销的嫌疑。

  经过民警暗中侦查发现,这个被叫做“大众创业分享平台”的组织,经常举办大型聚会,符合非法传销的特点,而且参加人数众多,规模巨大。警方对这些活动地点进行过多次突击检查,近年来也打击处理了一批人员,然而,这个组织却在大连周边地区散兵游勇式地若隐若现,仿佛野草般不断滋生,而且更加隐秘。

  为了彻底铲除这个“毒瘤”,大连市政府高度重视,将其列为市政府常务工作,市公安局成立由经侦、刑侦、网安、技侦等多部门人员组成的专案组,省公安厅经侦总队坐镇督导协调,会同工商等多家单位,全力对该案进行侦查。经过大量艰苦卓绝、深入细致的侦查工作,这个具有特殊组织结构、“生命力”超强的传销犯罪组织呈现在警方面前。

  办案民警通过伪装成功打入该组织内部,发现这个传销组织是以“拉人头”的方式集资,没有任何实际产品,每个新加入成员需缴纳数万元的费用,而要提升等级必须发展新下线入伙。与其他“大帮哄”式的传销组织不同的是,该组织采取去中心化的组织结构,每一个模块由一名叫做“大家长”(C3)的头目控制,模块之间互不隶属,完全独立,甚至互相竞争,一个模块发展到一定程度后其中的成员会独立发展出新的模块。即使个别组织被警方端掉,“残存”组织也会像“癌细胞”一样继续发展。

  警方根据经验判断,这类非法传销组织资金周转方式非常隐秘,证据固定难度非常大。为了能一举将该组织铲除,专案组并未急于行动,而是暗中布置了一张天罗地网,一步步剥开犯罪分子的层层伪装。

  专案组组织近千名警力,奔赴多省市开展侦查,通过数月的昼夜摸排与严密监控,一个以陈某辉及班某拉为头目,有100余名骨干成员、数万人参与的大型非法传销组织逐渐清晰。

  重兵围剿

  144名骨干成员无一漏网

  经过缜密摸排研判,专案组基本摸清,该传销犯罪团伙骨干成员分布在营口市鲅鱼圈区、熊岳镇及鞍山等地的120余个藏身点,“5·22”特大组织领导传销案收网行动进入了关键性阶段,展现在警方面前的是一幅庞大的、盘根错节的、涉案上万人的传销网络图。如何将其一举歼灭、对其进行精准打击成为下一步工作的重点。

  6月15日10时,大连市副市长、市公安局局长杨耀威亲自部署,召开各警种联合案情推进会,市公安局副局长王韦现场指挥,针对前期侦查已确定的百余个重点涉案人员点位分别研究制定具体抓捕方案。

  “统一行动时间6月17日4时! 129个抓捕组务必同时出击,各个击破,全部收网!”随着洪亮而有力的一声令下,各警种部门各司其职,分别进行最后的侦查确认工作。

  16日晚,夜色渐渐降临,由各区县公安局及刑侦、经侦、网安、特警等部门人员组成的129个抓捕组的共1000余名精干警力驾驶近200辆车,按照计划分别赶赴营口市鲅鱼圈区、熊岳镇和鞍山等地伺机而动,一张抓捕的大网已笼罩在这些沉醉于“造梦陷阱”的犯罪分子的上方,慢慢收紧……

  指挥部里,领导小组严阵以待,他们围着圆桌,反复对可能出现的突发问题进行研判并制定对策。突然,指挥部的电话铃声响起:“报告,重点嫌疑人陈某辉突然开车前往哈尔滨方向……”与此同时,侦查发现,另一头目班某拉的心腹李某突然与其分开,前往内蒙古自治区通辽市“送重要东西”!时间紧迫,指挥部立即根据情况调整抓捕预案,对突然移动前往外地的两个嫌疑人分别设立两个抓捕组,一组赶赴外地实施抓捕,另一组留在原地观察待命,以防嫌疑人突然返回。道高一尺,魔高一丈,嫌疑人想要在警方这样周密的部署下逃离简直白日做梦。

  17日3时许,千余名警力全部就位,他们蓄势待发,只待指挥部一声令下。4时整,“开始行动!”指令一下,129个抓捕组雷霆出击,破门而入……

  8时30分许,随着最后一个抓捕组汇报完毕,以陈某辉和班某拉为首的两大传销组织核心、骨干成员144人全部落网。截至目前,警方对该犯罪团伙成员已依法刑拘80人,取保候审2人,转市场监管部门行政处罚62人。

  据办案民警介绍,前往内蒙古自治区通辽市的李某送的“重要东西”恰恰是该组织唯一的手写“组织架构图”及“全员名单及职务”。伴随此次行动的完美收官,这个“造梦陷阱”被彻底摧毁。

  后记

  大连对各类传销

  违法犯罪“零容忍”

  案件成功侦破后,大连市公安局打击传销犯罪领导小组办公室主任、经侦支队支队长栾少林表示,大连对各类传销违法犯罪“零容忍”,此次打击行动是对大连非法传销活动的一次毁灭性打击,基本消灭了盘踞在大连的大型非法传销组织。下一步,大连市公安局将在市委、市政府的统一领导下,与市场监管等部门紧密配合,在全市范围内开展严厉打击传销犯罪专项斗争,并在此基础上建立长效工作机制,彻底铲除非法传销的生存土壤。