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假老总“下令”财务转账 警方及时止付冻结

来源:辽宁法制报 | 作者:记者 江海峰 | 发布时间: 2019-01-08 10:37

  在工作期间,公司财务人员突然收到公司领导通过QQ发出的指令,要求将钱转入指定账户,是转还是不转呢?这是西丰县一家企业发生的案例。

  “犯罪分子从网上购买企业QQ群信息,冒充企业总经理入群伺机作案。”1月3日,西丰县公安局刑警大队张警官对记者说,“这起诈骗案件目前冻结涉案资金24万余元。”

  2018年12月27日,西丰县公安局接到西丰县一家规模企业报案,称有人混进公司QQ群冒充公司总经理,通过QQ告知财务人员向某账户汇款35万元。财务人员没有经过核实即打款,事后发现被骗,于是向公安机关报案。

  接到报案后,西丰县公安局刑警大队立即兵分三路同时展开对案件的侦查工作,及时对涉案资金进行止付冻结,最大程度减少企业的经济损失;对被害人进行询问,收集证据、固定证据,为侦破案件收集线索;从电信流、资金流入手,对涉案账户进行侦查,对嫌疑人进行追踪。经过两天紧锣密鼓的调查和部署,在银行工作人员的协助下,侦查员对涉案银行账户的多级账户进行查询与梳理,最后在省公安厅、铁岭市公安局、西丰县公安局的联合行动下,在2018年12月29日成功止付冻结涉案资金241225.7元。

  西丰县警方提醒企业经营人员,要健全完善财务制度,尤其是涉及大额款项往来的,更要严格遵守财务制度,切莫通过QQ或微信发出指令;公司员工要注意通讯录、员工相关信息等重要文件的保护,养成良好的上网习惯,不随意添加微信群、QQ群,不明网址链接不要点击;要增强风险防范意识,加强内部管理,尤其是加强对企业财务人员的防骗宣传警示,一旦发现被骗,要立即拨打110报警。