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“猜猜我是谁?”被“猜”出来了 五省30余人被骗逾50万

来源:辽宁长安网 | 作者:记者 江海峰 | 发布时间: 2018-12-28 06:51

  “自去年10月份起,嫌疑人栗某在13个月里电信诈骗30余名被害人,被害人分布5省,诈骗金额50余万元。”12月12日,铁岭县公安局办案民警向记者介绍道。目前,栗某因涉嫌诈骗罪、妨害信用卡管理罪已被铁岭县人民检察院批准逮捕。

民警整理中

民警正在整理赃物

  今年7月18日中午,铁岭县蔡牛镇的村民老朱来到蔡牛派出所称:“我要报警,我被骗走了1万块钱。”当天上午,老朱接到一个操本地口音男子的电话,男子一开口就让老朱猜猜他是谁,老朱以为电话那头是自己的好朋友海哥。对方说自己就是“海哥”,想借点钱。老朱也没多想,就把钱打到了“海哥”指定的账户上。当日中午,老朱刚好在路上遇见了海哥,对方说自己根本没给老朱打电话,更没向他借钱。老朱这才报警。

  “这是典型的电信诈骗。”办案民警立即与铁岭市公安局反电信诈骗中心取得联系,将案件第一时间录入公安部反电信诈骗侦办平台。

  经调取通话记录分析,嫌疑人使用的手机号码是非实名制电话,通话位置在鞍山市,但仅使用了4天,电话已经停机,无法继续追查。

  很快,民警找出钱款的去向。嫌疑人向被害人朱某提供的银行卡,开户人为高某。老朱被骗的1万元钱通过POS机分11笔转移。在高某名下有多张银行卡,均有POS机消费记录,消费地分别是大连、鞍山、沈阳、辽阳等地。

  侦查员分析这些POS机应该都没有在注册地使用。在追查银行账号的过程中,民警陆续发现了其他被害人的情况。

  侦查员转换思路,从POS机的第三方支付平台入手追查资金流,逐一分析11笔转移资金情况,赃款的去向终于清晰,确定了嫌疑人用“高某”“刘某”“栗某娟”三人名下的银行卡进行取款。

  侦查员很快排除了“高某”“刘某”的作案嫌疑。而栗某娟走入了侦查员的视线。通过对栗某娟的社会关系进行梳理排查,栗某娟的弟弟栗某的体貌特征与提款人的极为相似,栗某有重大作案嫌疑。

  经查,犯罪嫌疑人栗某在1999年曾因盗窃罪被判刑。出狱后无固定工作,最近出手阔绰,与他的收入明显不符。

  10月18日晚,民警发现嫌疑人栗某藏匿在大连市甘井子区一小区的日租房内。

  为有效固定证据,侦查员们蹲守8小时,待嫌疑人栗某返回家中时,将其成功抓获。经突审,栗某交代了自己通过网络获取企业法人信息,利用对方的疏忽大意和惧怕心理办理POS机的犯罪事实,并对多起电信诈骗的犯罪事实供认不讳。

  经现场搜查,发现用于诈骗的银行卡108张、手机电子设备11台、POS机16台、电话卡80多张和诈骗剧本1个,以及拨打诈骗电话号码记录2000余条。侦查员又在嫌疑人在鞍山市的另一处出租房内发现POS机若干、赃款10万元人民币。