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高息回报“诱人” 大爷大妈上当 ——丹东元宝公安打掉一流窜全国的养老诈骗团伙

来源:辽宁法治报 | 作者:驻丹东记者 王大海 | 发布时间: 2022-05-24 10:20

  今年春节过后,丹东市元宝区一骗子公司卷款跑路,数十名大爷大妈养老钱被骗。元宝警方接到报案后,成立专案组开展侦破工作。日前,随着丹东市公安局元宝分局将流窜全国的23人涉嫌养老诈骗团伙最后一名主要成员抓获,多个专门诈骗养老钱的骗局露出真相。目前警方正在追缴赃款。

  巧布陷阱

  今年春节过后,一伙外地人在丹东市元宝区租了一个门市房,不久丹东万禾关慈农业有限公司大张旗鼓地举行了开业庆典。接着,一伙人出现在街头、小市场、公园,他们手拿宣传册,向行人、跳广场舞的大妈大爷讲着什么。大爷大妈不知道的是,这个新开张的公司,正是诱骗老年人投资的陷阱。

  今年67岁的冯大爷就是一名落入陷阱的被害人。冯大爷退休后每月养老金3000元左右,他告诉记者,万万没想到今年春节后遇到了骗子,差点让自己积攒的“棺材本”没了。那天,正在观看广场舞的冯大爷遇到了一名男子,对方先跟冯大爷唠唠天气,然后就说起老年人养老不容易,需要很多钱,现在挣钱很难,但是有一种理财可以很快得到高回报,让养老钱多起来。聊天中,这名男子递给冯大爷一份邀请函,邀请函上面标注了编号,以及公司的联系人和电话。听完这名男子的介绍,冯大爷回家仔细想了想,越想越觉得自己遇到了发财的机会,于是第二天一早,被理财回报吸引的冯大爷便来到万禾公司。走进公司,冯大爷看到同样对理财感兴趣的数十名大爷大妈,大家一起上了堂投资课,冯大爷坚信自己的决定是正确的。

  骗子手段

  高息诱惑。展现在冯大爷眼前的获利形式有两种。一种是投资45天的返利产品,一种是不同金额档次的短期投资。

  公司宣传册显示投资的回报非常高。一种是45天期的,有两档方式:一是存1000元,45天后本息共返1200元;二是存2000元,45天后本息共返2400元。

  另一种短期的,按5个投资金额档次分为不同的返利方式。存5000元第一个月返1000元,第二个月返2500元,第三个月返2500 元,本息共返6000元;存10万元人民币第一个月返2万元,第二个月返 5万元,第三个月返 5万元,本息共返12万元……

  短短3个月就连本带利回到手里,这个规则一下就打动了老人们的心。

  打消疑虑。面对高额利息,老人们在动心的同时,却难免有所顾虑。冯大爷告诉记者,当时他心里也画了问号,但是随后公司工作人员请出了“老板”,向老人们介绍了公司的背景和实力,并说公司打造的是中老年健康旅游和农业投资,希望老人们用手里的积蓄进行投资,获取更多的收益,让晚年生活过得更丰富,实现幸福生活梦。看着墙上公司实地的建筑照片和多年的经营业绩,冯大爷相信这个公司是一家真实的有实力的公司,自己可以放心投资了。

  公司的回报率远远高于银行利率,让老人们非常动心。课后,冯大爷与一些老人便买了理财产品,冯大爷投了1万元。有一位老人投了10万元。

  “7天公司”

  2月25日,按照公司的承诺,这天带领已经投资的老人们免费旅游。当数十名老人来到公司集合时,却发现公司大门紧闭。左等右等不见公司来人,业务人员电话关机联系不上。老人们这才感觉不好,于是到丹东市公安局元宝分局八道派出所报案。

  一家从开业到关门才经营了7天的公司,人员“蒸发”了。办案民警告诉记者,这就是典型为诈骗开的短命公司,即“7天公司”。犯罪嫌疑人刘某道出了其中的缘由。他们担心时间长了老人们会发现投资这东西不准成,或者是回家给孩子一说就露馅儿了;也防止老人们去退钱,或者报警,所以他们在一个地方都不会呆很长时间,打一枪换一个地方。每次开个公司都换个名字,经营7天左右,骗到钱就跑路。

  落入法网

  丹东市公安局对涉及养老诈骗的案件高度重视,责成元宝公安分局成立专案组,与市公安局多警种同步开展侦破工作。办案人员通过线上线下多种侦查手段,查取证据和综合研判,判定此养老诈骗为一个以黑龙江人刘某为首,以河北人梁某等10余名骨干为成员的犯罪团伙所为,这个团伙曾流窜全国作案。

  办案人员克服疲劳和疫情影响,马不停歇,一路追踪,到大连市再转战山东省烟台市。在烟台市,专案组发现这个逃离丹东不久的诈骗团伙又开始招募人员,起名叫庆盛农业公司,准备继续诈骗。于是专案组将这个诈骗团伙大多数成员抓获,接着办案人员又奔南疆。经过半个多月的侦查、追踪,专案组民警先后在山东、广东、广西三省区抓获了23名养老诈骗团伙成员。