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涉案超两百亿 团伙秘设“票房”虚开发票 朝阳警方侦破建市以来最大虚开发票案

来源:辽宁长安网 | 作者:迟永亮 记者 董楠 | 发布时间: 2018-12-18 11:15

     虚开发票2.6万余组,价税合计209.7亿元。朝阳警方苦心经营4个月,成功破获了由公安部督办的建市以来涉案金额最大的一起虚开发票案,陈某某等15名犯罪嫌疑人全部落网。


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资料配图

  掉进陷阱 低税点发票让他起贪念

  今年3月份,某公司负责人董某来到朝阳县公安局刑侦大队报案称,其公司遭遇诈骗,经济损失达230万元。董某称,最近几年,其一直在西藏承包工程,也因此结识了钩机车主史某。史某说自己能帮董某公司开出一些可以享受优惠政策的低税点发票。在2016年至2017年两年间,董某陆续给史某转账税费共计230万元。

  “天上不会掉馅饼,如果有馅饼落到你面前,那一定是个陷阱。”向民警回忆自己的被骗经过时,董某仍在为自己当初的轻信懊恼不已。今年年初,董某被有关部门告知,由史某代开的那些发票均是假票。他顿时慌了神,可此时,史某的手机已经关机,人也不知去向。

  董某不禁想,如果发票都是假的,那么,他当初转给史某的那230万元本应交给税务部门的税费,又进了谁的腰包?

  “信息显示,这些钱到了史某的账户后,一部分被转给史某的妻子,另一部分被转给了受害人公司的两名工作人员谭某和黄某某手中。”一名专案民警表示。警方判断,谭某与黄某某显然也参与了史某的不法行为。

  顺藤摸瓜 这起诈骗仅是“下游案件”

  4月24日,警方在得知史某在河南省商丘市现身后,火速赶赴当地,将其成功抓获。随后又乘胜追击,在丹东市将犯罪嫌疑人黄某某抓获,在辽阳市将谭某抓获。

  史某交代,其提供给董某公司的假发票都是从一个叫“高松”的票贩子手中购买的,专案组经信息研判,锁定“高松”的真实身份应该是潘某桥,遂将潘某桥及与此案有关的另一名犯罪嫌疑人潘某连抓捕归案。

  至此,5名犯罪嫌疑人全部到案。

  “这些假发票的来源必须查明!”史某等人的落网,并未使侦查工作就此结束,专案组分析认为,这起诈骗案件应该只是犯罪链条的“下游案件”,在其背后,势必还藏着一个更大的利益团伙。专案组研究决定,要以该起诈骗案件为突破口,继续循线追踪。而随着侦查范围的逐渐扩大,一起朝阳市建市以来涉案金额最大的虚开发票案得以浮出水面。

  抓捕民警回想到,当初在西藏地区开展工作时,曾在当地一些不起眼的小街小巷里发现很多代开发票的小广告,由此分析,当地很可能藏有专门虚开发票的“票房”。

  5月17日,专案组民警经过一系列摸排走访、细致研判、固定证据后,在当地警方的配合下开展收网行动,一举抓获8名犯罪嫌疑人,并成功排查到“票房”的藏匿地点,当场扣押空白发票1.8万组、代开发票卡片1.2万份、涉案账本5部,以及大量为虚开发票而使用的营业执照、公司和个人公章、身份证等。

  经核实查证,该团伙共计涉嫌虚开发票2.6万余组,价税合计209.7亿元。

  “票房”被成功端掉,抓捕民警们却没有丝毫放松,因为一名在该起案件中起着关键作用的犯罪嫌疑人陈某某在察觉到警方的行动后,已经先一步潜逃。

  5月28日,专案组押解小组赶到西藏,将此次成功抓捕到的嫌疑人押解回朝阳。

  抓捕主犯 民警入藏摸排锁定

  朝阳市公安局随即从相关警种抽调大批警力,成立“3·22”特大虚开发票专案组,要求继续深挖、一查到底,尽快侦破此案。

  专案组通过近两个月的有效侦查和深入摸排,逐渐捋清涉案人员的基本构成、组织脉络、手段方式及虚开发票流向等信息。

  陈某某团伙通过成立空壳公司领购发票而后走逃的方式,共计成立46家公司对外进行虚开增值税普通发票(真票),受票公司涉及全国26个省80余个地市的579家公司,其中,单笔超过40万元的受票公司就达218家。

  至该团伙被采取强制措施时,尚有1.8万组空白百万元版增值税普通发票未开出。

  而此时,“3·22”特大虚开发票案的主犯陈某某在潜逃后,已经整整两个月没有任何消息,如人间蒸发一般。6月23日,为了追查陈某某的下落,专案组抓捕小组决定入藏摸排。

  在围绕陈某某展开摸排的过程中,抓捕民警发现,陈某某十分狡猾,具有极强的反侦查意识,稍有风吹草动就会更换手机号码。民警忍受着严重的高原反应苦寻线索,7月30日,终于查找到陈某某的踪迹,为了防止其逃脱,民警一路对他紧追不舍,终于在拉萨警方的配合下,在当地一个偏僻的居民小区内将其成功抓获。

  此时的陈某某早已不复当初的光鲜,在民警强势追捕的高压下,他面容憔悴,光体重就掉了10多斤,他说这段日子为了躲避公安机关的抓捕,频繁更换住所,整日提心吊胆,连个安稳觉都没睡过。他也想过到公安机关去自首,但一直没有勇气。“现在被你们抓住,我的心也踏实了。”

  随着陈某某的顺利到案,该起部督特大虚开发票案宣布告破。