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骗子冒充老总 设套诈骗财务

来源:辽宁法治报 | 作者:苏雨明 驻铁岭记者 江海峰 | 发布时间: 2022-11-23 11:04

  本报讯 收到老板的转账指令,作为财务人员应该多留个心眼。近日,铁岭市公安局工人分局辖区发生一起“冒充公司老板诈骗财务人员”电诈案,办案民警成功为受害公司挽回损失35万元。

  铁岭市公安局工人分局辖区某会计师事务所的财务人员谢女士在办公时,收到了一个QQ好友申请,对方自称是该事务所的法定代表人“穆总”。“穆总”表示,已经和某公司的负责人谈妥一笔业务,让谢女士收下某公司支付的预付款。

  听此消息,谢女士没想太多,便按照“穆总”的要求,添加了对方公司财务人员“小李”的QQ号,并发送了事务所的收款银行账号。

  在谢女士和“小李”沟通时,“穆总”也参与其中。“穆总”说这是他新谈的业务,按照“穆总”的要求,谢女士把事务所银行账户内的47万元转给对方。转完账,谢女士查看事务所银行账户余额时并没有发现“穆总”此前所说的96万余元的预付款进账。她意识到不对劲,马上向事务所负责人核实。在发现落入诈骗陷阱后立即报警求助。

  接到报警后,工人公安分局刑警大队办案民警立即行动起来,全力止付挽损。反诈专员第一时间向铁岭市公安局反诈中心上报了案情,并立即通过有关平台查询相关账户的交易情况。经过紧张的资金梳理调查发现,被骗的47万元在短短几分钟内已经通过多笔转账被分散转至多个银行账户内,经过多方配合,成功将涉被害人的多笔资金总计35万元成功冻结。目前,35万元已被退还给该会计师事务所的账户内,该案件的追查工作仍在进行中。