辽宁长安网讯 3月28日，记者从鞍山市公安局铁东分局获悉，该局连续侦查摸排，多部门一体化协同作战，成功打掉一个盘踞本地的“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，涉案金额超1700余万元。
2022年2月末，铁东分局旧堡派出所接到“断卡”线索，近几个月内鞍山各地银行网点办出的数十张银行卡涉及全国多地电信诈骗案件。3月4日，警方成功将犯罪嫌疑人马某抓获。经讯问，犯罪嫌疑人马某对其贩卖银行卡的违法犯罪事实供认不讳，然而这背后还隐藏一个更大的“洗钱”团伙。
警方进一步调查发现，该团伙共有6人，马某将办理的银行卡卖给邓某，经过邓某审核后，将马某带到洗钱的“水房”，在经过该团伙头目王某进一步审核后，由王某联系境外诈骗组织，此时境外诈骗组织通过诈骗手段让被骗群众将钱财汇入到马某的银行卡内，再由马某将银行卡内的钱财转到境外诈骗分子手中，从而达到“洗钱”的目的。
3月19日晚，随着最后一名犯罪嫌疑人，也就是团伙头目王某的落网，该团伙被彻底捣毁。目前，警方对上述6人采取刑事强制措施，案件正在进一步审理中。