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沈阳警方破获电诈类案件269起挽回经济损失8663万元

来源:辽宁法制报 | 作者:记者 任晓霞 | 发布时间: 2021-05-12 10:35

  沈阳市公安局不断优化适应电信网络诈骗犯罪形势特点的防范打击策略,坚持一手抓打击、一手抓防范,在创新推出“一反制七宣传”八项举措、全力打好全民反诈“组合拳”的同时,强势启动打击防范电信网络新型诈骗犯罪“百日攻坚”专项整治行动。

  截至目前,已破获电诈类案件269起,打击处理违法犯罪人员437名,端掉窝点20个,查获作案设备70余套,惩戒涉“两卡”失信人员1012人,对疑似遭遇电信网络诈骗的当事人进行预警2.5万余次,成功阻断正在实施的电信网络诈骗113起,累计为群众挽回经济损失8663万元。

  【较量】

  沈阳大东公安教科书式劝阻,她的钱保住了

  “通话3572秒,高危,冒充公检法诈骗!”4月26日12时34分,这样一条预警信息推送到沈阳市公安局大东分局反诈中心平台。大东公安分局反诈中心预警员张欣接到指令后立即拨打电话进行劝阻。

  “对不起,您所拨打的电话暂时无法接通,请稍后再拨……”

  民警打了几十次电话,仍处于无法接通状态,其间所发送的提示短信也没有起到任何作用。

  当事人是把电话设置通信黑名单了,长达半个小时的拒接可能正在被骗子“洗脑”。

  大东公安分局刑侦大队政委李丹宁在接到报告后,立即启动一级预警,并向国家反诈中心申请,协助联络当事人的外地亲属。通过调查发现,这是一名在校大学生,她按照骗子要求将自己的亲属、朋友、老师、同学的电话、微信都拉黑了。

  民警火速赶往当事人所在学校,通过校领导、学生导员和同学了解到,这位同学中午接到一个电话,离开宿舍之后就处于失联状态,排查一时陷入了困境。民警一直添加她的微信,正当这时,也许是骗子要求她加微信,她通过了民警的请求。

  “你们到底谁是真警察?”这是微信中她说出的第一句话。

  民警立即将校长、导员和同学的现场照片发给她,告诉她不要再进行任何操作,警察和老师一起在学校等她。

  15分钟后,她哭着回到了学校。

  原来,当天11时34分,这名当事人接到了一名自称沈阳市公安局民警的电话,对方称其涉嫌一起218万元的洗钱案件,称该案件已经在北京市公安局立案,要求其配合北京市公安局进行调查,并帮其接通了自称是北京市公安局的电话。

  其间对方要求她通过QQ进行联系,不要告知身边家属及朋友等,将手机设置勿扰模式,拒接一切短信,并发送了伪造的“警官证”,还有印着她照片的“通缉令”“法院传票”。

  她按照骗子的指引来到银行办理开卡业务,骗子始终在扰乱她的判断能力。

  4个小时,8个部门的配合联动,几十人共同努力,她的钱保住了。

  【案例】

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  这些“招牌”都是假的

  案例A:

  梳理线索发现异常

  留学生参与诈骗

  近日,沈阳市公安局反信息诈骗支队在对“断卡”行动相关线索进行排查梳理时发现,就读于沈阳市某大学的4名留学生与境外电信网络诈骗分子相互勾结,使用他人银行卡帮助境外犯罪团伙转移涉案资金。获此线索后,反信息诈骗支队立即组织警力开展案件侦办工作。4月16日,办案民警在沈阳市于洪区将4名外籍涉案人员及1名中国籍涉案犯罪嫌疑人尹某某抓获。

  经审查,该犯罪团伙帮助境外电信网络诈骗分子转移涉案资金达1320余万元。目前,5名犯罪嫌疑人已被沈阳警方依法予以刑事拘留。

  案例B:

  警方实施快速止付

  成功冻结涉案资金

  4月28日14时许,沈阳市某机械制造有限公司发生一起诈骗分子冒充公司领导诈骗财务人员案件,涉案金额巨大。接到报警后,沈阳市公安局反信息诈骗支队立即组织经济技术开发区公安分局对涉案资金实施快速止付,成功冻结涉案资金61万元。经进一步工作,办案民警成功锁定藏匿在云南省的犯罪嫌疑人周某,并在当地警方配合下将其抓获。经审讯,犯罪嫌疑人周某对实施诈骗的犯罪事实供认不讳。

  目前,犯罪嫌疑人周某已被沈阳警方依法予以刑事拘留,案件正在进一步办理中。

  案例C:

  收购银行卡为转移资金

  4月24日,沈阳市公安局辽中分局在市公安局反信息诈骗支队指导配合下,成功打掉一个由14人组成的帮助境外诈骗分子转移涉案资金的犯罪团伙,涉案金额达5000余万元。该犯罪团伙以于某为首,在辽中地区高价收购银行卡,并在辽中区某小区内租房设立窝点,帮助其“上线”转移涉案资金。

  经审讯,于某等14名犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。目前,于某等14名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被沈阳警方依法予以刑事拘留,案件正在进一步办理中。

  案例D:

  精准研判线索破案件

  近日,沈阳市公安局反信息诈骗支队联合沈阳市公安局苏家屯分局对“断卡”行动相关线索进行精准研判,一举打掉了一个贩卖银行卡的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人9名,现场查获尚未出售的银行卡44张、POS机2个。

  经调查,该犯罪团伙以王某为首,他们从个人手中收购银行卡并向境内其他犯罪团伙出售,从中非法牟利80余万元。目前,王某等9名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被沈阳警方依法予以刑事拘留,案件正在进一步办理中。


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