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彰武县公安局:抓获洗钱“工具人”

来源:辽宁长安网 | 作者:驻阜新记者 孙程超 | 发布时间: 2024-09-30 13:04

  辽宁长安网讯 当爱情的憧憬与网络的虚拟交织在一起时,一个名为“杀猪盘”的陷阱悄然张开。

  近日,李女士忙于“恋爱+取现”竟沦为了诈骗分子洗白涉诈资金的“工具人”。彰武公安以点带面用智慧和速度为多名受害者返还被骗资金42万元!!!

  9月12日,按照“警企协作”机制,辽宁省某银行彰武支行上报一条可疑信息:一名年近50岁的女士以做“貂皮”生意为由新开银行卡,又多次以不同理由取现、转账、汇款,金额较大且资金流向涉及多地 。这条信息立即触动了彰武县公安局反诈中心主任刘洋的反诈“雷达”,一场与时间赛跑的较量悄然拉开序幕……

  民警立即前往银行,找到了该女士。随着调查的深入,真相逐渐浮出水面。原来,这位看似普通的农村妇女,竟已深陷“工具人”的陷阱而不自知。她以为自己在网络上邂逅了“真爱”,多笔巨款悄然入账,在“真爱”的指挥下,她奔波于银行,殊不知账户上的都是涉诈资金,而她对钱款的转移就是在为不法分子“洗钱”铺路。

  面对前福兴地派出所民警的劝阻,这名女士还沉浸在“爱情”的幻想之中,民警用耐心和专业知识,一点点剥开谎言的外衣,最终使她恍然大悟。

  与此同时,反诈中心民警通过大量工作发现,这是一个跨越多省市的诈骗网络。上海、浙江、山西、深圳……一笔笔被骗资金正通过这张无形的网流向不法分子的口袋。经过连续24小时的不懈努力,民警成功为多地被害人拦截被骗资金40余万元。

  9月13日,彰武县局反诈中心先后为上海、山西受害人返还被骗资金42万元。目前,文中这位“爱情”工具人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得犯罪收益,已被彰武县公安局依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办之中。

  编辑:于津津

校对:刘清

责编:梁健

审核:杜洪宇


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