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西丰县:“电诈帮凶”倒卖银行卡被抓获

来源:辽宁法制报 | 作者:姜夺 驻铁岭记者 江海峰 | 发布时间: 2020-12-02 10:25

  本报讯 记者昨日从西丰县公安局了解到,该局接连打掉两个倒卖银行卡的犯罪团伙。

  10月22日,西丰县公安局刑事侦查大队的办案人员将涉嫌买卖银行卡账户的犯罪嫌疑人张某和顾某抓获。据张某供述,自2017年至2019年期间,其在从事贷款业务工作中,得知买卖银行卡可以赚钱,于是铤而走险,先后组织顾某等4人在西丰县、开原市、铁岭市区内多家银行办理银行卡20余套,非法获利4000余元。

  警方通过对涉案账户进一步排查发现,顾某等人出售的银行卡被用于电信诈骗案件中的资金流转,涉案7起,涉嫌转移非法资金30余万元。目前,犯罪嫌疑人张某、顾某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被采取强制措施,目前案件正在进一步侦查中。

  10月30日,西丰县公安局刑事侦查大队又发现一个专门从事办理出售银行卡的犯罪团伙,当日17时许,警方成功抓获5名犯罪嫌疑人。嫌疑人供述,今年7月至10月,他们组织19人在西丰县内、长春市等地先后开办100余套银行卡。在明知开办的银行卡将被用于非法转账的情况下,将已经开办的90余套银行卡卖出。

  民警对已卖出的银行卡账户进行排查,发现涉案账户非法转移资金超千万元,案件正在进一步侦办中。