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招会员施展“连环计”实为蛊惑设骗局

来源:辽宁法制报 | 作者:记者 王大海 | 发布时间: 2019-02-11 11:03

  骗子组织虚构一个组织,声称对加入其中的人每月发放高额补贴。丹东的杨某、陈某在缴纳会费加入协会后,不但没获得所谓的高额补贴,还陷入了不断转钱的循环噩梦中。

  接电话入骗局 当会员等返钱

  2016年6月初,宽甸满族自治县的杨某接到一个电话。对方自称是“国际梅花协会”(以下简称“梅协”)的工作人员,名叫夏明。夏明称,这个协会从事一项爱国性质的投资,据“梅协”组织调查,杨某是爱国人士,因此邀请杨某参加爱国活动。而“梅协”会给杨某很高的经济回报。

  夏明介绍,“梅协”名下有巨额钱财,但财产被冻结了。为解冻资产,需要筹集一笔“启动资金”,因此要在民间发展一定数量的会员加入,会员在交纳资金并注册入会后将获取高额回报。夏明还介绍,会员交费的份额越多或者发展其他人加入协会成为会员的数量越多,级别就越高,得到的奖励也将越高。夏明进一步说:“会员只吸收像杨先生这样的爱国人士。”杨某被这样的说辞蛊惑了,当即表示愿意参与。

  没过几天,杨某先后接到自称“梅协”元老、“梅协”调查员等工作人员的电话以及网上信息,他们称要对参与者进行调查,通过调查才能成为“梅协”会员,还在网上给杨某发来一系列相关的虚假文件,博取了杨某的信任。此后,杨某得到通知:“你通过了组织调查,获得了会员资格。现在需要交纳469元会员费,正式成为‘梅协’会员,之后不但能够分得款项,每月还给发放高额补贴。”

  杨某听后非常高兴,想也没想就把钱交了。

  承诺返钱不见影 多次续费终醒悟

  此后,杨某接到了夏明的来电,夏明希望杨某发动周边的人加入协会,就能获得更高的回报。

  杨某就向亲戚朋友介绍“梅协”,动员大家入会。2016年6月21日至6月28日,按夏明的要求,杨某等人采用支付宝、银行卡转账等方式,向夏明指定的银行账户汇入“会员费”共计31426元。 此后,杨某再次接到夏明的电话,夏明说,现在进展到关键时期,需要一笔“资产解冻费”,交了这笔费用,冻结的资产就能解冻,并拿出其中一部分钱分发给会员。于是杨某在2016年7月4日至7月5日,用银行卡转账的方式,向夏明的账号汇入“资产解冻费”共113000元。不久,夏明又给杨某打电话称,发放钱款的银行卡必须升级才能正常发钱,需要 “银行卡升级费”。杨某等人向夏明的账号又继续转款。

  在此后的日子里,杨某等人苦苦等待回报,可是没有钱款汇入银行卡。他们也曾质问过夏明,每次都被对方以各种理由搪塞过去。到了2017年5月,夏明又给杨某打电话,称马上可以得到钱了,但是还需要交纳85000元费用才能领取1.3亿元。杨某等人终于醒悟,直接选择了报警。此后,夏明被公安机关抓获。经审讯,夏明姓朱,而所谓的“梅协”元老、“调查员”等都是朱某找人冒名顶替的。骗局成功后,朱某等人在广西分多次提走了现金。

  公安机关在抓捕朱某后,还将为其刷卡套现的刘某抓获。经审讯,刘某在明知朱某欲套取的钱款系犯罪所得的情况下,仍两次使用其POS机帮助朱某共计套取10万元。

  2017年12月,宽甸满族自治县人民法院对朱某、刘某等人作出判决。法院认为,被告人朱某利用通信工具及互联网技术,虚构事实骗取他人财物,数额巨大,其行为构成诈骗罪,应予惩处。被告人刘某明知钱款是他人犯罪所得,仍利用自己持有的POS机予以帮助套现,情节严重,其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,亦应惩处。判决朱某犯诈骗罪,判处有期徒刑八年七个月,并处罚金人民币35万元;刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币10万元。

  朱某、刘某不服判决提出上诉,2018年6月,丹东市中级人民法院驳回上诉,维持原判。

  法官释法

  不要轻信天上掉馅饼的“好事”

  承办此案的丹东市中级人民法院刑事审判庭的法官王连友向记者介绍,在本案中,朱某虚构了“梅协”这一组织,待被害人缴纳了会费后,再编造其他理由让被害人继续汇款。这类犯罪往往起始诈骗的数额并不多,被害人在面对很低的投入和可能带来的巨额回报时,往往禁不住诱惑。犯罪分子收款后便会以还需缴纳其他费用才能得到经济帮助为手段,继续实施诈骗。而在首次汇款之后,有的被害人能马上意识到被骗,但还有的被害人因为不甘心,继续按照犯罪分子的指示汇款,从而越陷越深。

  本案的多名被害人均是老年人,这也是电信诈骗被害人的一大特点,犯罪分子正是利用老年人不熟悉网络环境、防范意识不强的特点,骗取他们的信任。本案审理期间,几名被害人曾多次表示,他们对轻信犯罪分子的谎言表示万分悔恨。

  王连友提醒读者,陌生电话勿轻信,对方身份要核清,家中隐私勿泄露,涉及钱财需小心,遇到事情勿惊慌,诈骗信息勿删除,及时拨打110。