日前，丹东市公安局振兴分局警方经过2个月的努力，成功侦破一起以“典藏葡萄酒”为幌子的非法吸收公众存款案，受害群众涉及省内沈阳、辽阳、营口、盘锦等多地，涉案金额达240余万元。
致富憧憬
典藏美酒诱惑
王大娘是沈阳市某企业的退休职工，2014年11月的一天早上，她和往常一样在小区周边四处溜达，不经意间发现附近广场有人在一辆大客车旁边招揽顾客。出于好奇，王大娘凑上前想看个究竟。一名年轻女子热情地接待了她，并向王大娘介绍了一个红酒典藏的活动。“大娘，我们是丹东优富科技有限公司的，正在做一个‘优富VIP会员俱乐部加盟’红酒购买储藏的项目，每次加盟费5万，用于购买红酒，即成为公司会员，购买的红酒可以为您免费保存在公司酒窖，公司为会员每月返还加盟费百分之五的利息，并且一年之后，公司可以回购红酒，如果不想继续投资的话随时取回本金。”该女子进一步对王大娘说：“我们是大公司，有实体产业，您要是感兴趣可以乘我们免费的大客车到丹东公司实地考察，不买没关系，就当到丹东旅旅游，散散心。”
王大娘心想还有这样的好事儿，反正在家待着也没啥意思，不如去看看。她上车后才发现同行的人还真不少，有30人左右，大多是六十岁以上的老人。到了丹东的优富科技有限公司，她看到眼前的公司厂房和厂地很是气派。公司销售人员还介绍说，国家修高铁占用了厂子一些土地，过不了多久公司又可以得到四千多万元的补偿款。王大娘亲眼看到高铁通过公司场地，对销售员说的每一句话都深信不疑。
回到家后，她分两次将辛苦攒下的5万块钱转账给优富科技有限公司提供的某银行账户，之后她又再次乘坐优富科技有限公司的包车去了一趟丹东进行签约，领取到了该公司红酒典藏的合同书，上面有优富公司的合同章，合同期为两年。
没过多久，优富科技有限公司营销员又打电话给王大娘，希望她参加一次公司举办的红酒品鉴会，现场还可以免费得到一份价值2500元的红酒礼盒。品鉴会安排在沈阳某著名五星级大酒店，也就是在这次品鉴会上，王大娘第一次见到了该公司的实际所有人李洪文和优富VIP会员俱乐部会长张文华。在本次红酒品鉴会上，优富科技有限公司给王大娘等第一批参与购买的投资人发放了红酒礼盒和第一个月2500元的返利，得到礼品和返利的投资者都很高兴，部分没有参与到第一批投资的与会群众当场交钱或刷卡参与了该典藏活动，现场气氛十分火爆。王大娘觉得机会不等人，急忙又跟亲戚借了5万块钱，又购买了一套价值5万元的产品。
致富梦碎
警方介入侦查
“优富VIP会员俱乐部加盟”项目如此诱人，短时间内便吸引了40多人加入了投资行列，他们在憧憬着未来的致富道路。可好景不长，就在2015年3月，该公司全面停止了对包括王大娘在内的所有投资者的任何返利。投资者多次来到俱乐部和优富科技有限公司找过李洪文和张文华，他们刚开始解释说公司资金周转有困难，而且合同期为两年，两年之内一定连本带息返还。投资的群众多为六七十岁的老人，想着自己年岁大了，来回跑不容易，况且如果马上报案老板被抓还有可能会血本无归，所以都一忍再忍，足足等了两年。可两年过去了，优富科技有限公司仍旧没给一个答复，甚至连李洪文和张文华等人的电话都联系不上了。在万般焦急之下，一些受害群众于2017年1月初来到丹东市公安局振兴分局经侦大队报了案。
群众利益大于天，更何况受骗者人数众多，被骗钱财都是老人们辛辛苦苦攒了一辈子的养老钱。接到报案后，振兴公安分局党委高度重视，分局党委书记、局长季洪生做出明确指示：要求经侦部门成立专案组，认真调查，依法打击破坏国家经济秩序的违法犯罪行为，挽回群众损失。分管经侦工作副局长于新亲自挂帅，成立了以经侦大队大队长高峰等业务骨干的专案组开展调查取证工作。
由于受骗者人数众多，涉及沈阳、辽阳、营口、盘锦等多地，而且多为上了年纪的老人，身体状况不允许他们到丹东开展询问工作，这给民警统计受骗人数量、收集相关证据带来了一定困难。寒冬腊月，气温骤降，同时还临近春节。办案民警克服困难，不辞辛苦，马不停蹄地奔波于省内多地，利用近半个月的时间将受害人信息统一汇总出来。
查清资金流向是侦破此案的关键证据，也是挽回群众经济损失的前提和基础。令办案民警奇怪的是，优富科技有限公司注册银行账户上没有任何相关资金往来记载，可以说是一片空白，那钱都到哪里去了呢？经询问受骗者，发现该团伙资金流向十分复杂。受骗者有的交现金，有的汇款，还有的刷pos机，汇款的帐号且不尽相同。高峰大队长每天带领办案民警穿梭在沈阳、大连等地各大银行。银行上班，他们也上班，银行关门打烊，他们才下班。回到住地还要整理白天的工作情况，他们一家家银行跑，一个个账号查。面对一串串枯燥的数字，一张张传票，办案民警不厌其烦，仔细核对，凭着一股韧劲，终于查明被骗群众的钱先是打在优富科技有限公司不同销售人员的银行账户，再通过这些账户将资金最终打在了李洪文亲戚李立国的账户。但经民警调查，这些资金早已被李立国取现并转交给了李洪文。
抽丝剥茧
揭开吸金外衣
李洪文和张文华等人涉嫌非法吸收公众存款的证据被一一锁定，收网的时机到了。
李洪文一伙尚不知罪行败露，法网已向他们罩来。2月9日，他一如既往地开车到丹东优富食品贸易有限公司上班，被蹲守已久的振兴分局经侦大队民警当场抓获。紧接着办案民警又马不停蹄地赶到长春，在长春火车站将打算继续开发其他“项目”骗人的张文华抓获，同时“典藏葡萄酒”项目的其他嫌疑人也悉数被控制。
落网的疑犯分别扮演着不同的角色，有总经理、业务员，还有会计等。办案民警不顾连续奔波的辛劳，又投入了繁杂的讯问，甄别、查证等工作，很快查清了该犯罪团伙的组成结构、营销模式、赃款去向以及嫌疑人的详细情况。
李洪文于1999年成立了丹东优富食品贸易有限公司。刚开始，公司以经营农货产品出口为主。但随着2008年全球金融危机爆发，公司出口利润每况愈下，到2013年底已负债近四千万元，厂房和用地都被抵押给银行，无法继续向银行贷款。
为了扭亏为盈，李洪文想到了非法吸收公共存款这条歪路。他认为自己掌握着优富食品贸易有限公司的用房和场地，虽然这些用房和场地都已被全部抵押给银行，但一般投资人看到有实体产业在，再加上高回报盈利模式包装应该可以吸引到不少投资人。可优富食品贸易有限公司不是金融机构，没有直接吸收社会资金的资质。于是，李洪文便新成立了丹东优富科技有限公司，并指定一名叫刘铭的原优富食品贸易有限公司员工作为新公司法人，自己则为优富科技有限公司的实际经营人。
随后，李洪文经朋友介绍认识了江苏人张文华，两人一拍即合。两人结合公司实际状况、红酒产品等成本因素，制定了5万元一套红酒礼盒的骗局。针对购买的客户，采取会员制，即购买5万元的红酒礼盒一套就成为优富公司会员，会员每满一个月会得到价值2500元的红酒礼盒一套，或由公司同等价格回购。会员可以免费将购买的红酒存储在公司，并在一年后由公司原价回购，合同期为两年，在会员期间，会员推荐他人购买红酒，按照销售额的4%-10%提成。
在李洪文的授意下，张文华迅速组建了10余人的营销团队可谓分工明确：有商品策划、产品推广、葡萄酒进货、财务会计等。
从2014年11月开始，张文华每天安排专人通过各种渠道发展会员，一旦有人“中套”，便到公司交纳资金，签订合同，“中套”者运气好的可能收到三、四个月的返现，运气不好的没收到过一分钱。在两年多时间里，李洪文指使张文华等人打着“高息投资典藏葡萄酒”的幌子，非法吸收40余人次存款，受害人遍及沈阳、辽阳、营口、盘锦等多地，涉案金额达240余万元。在被捕后，李洪文自称这些钱被自己用在了公司日常经营和偿还债务，对于涉案资金流向，民警目前还在进一步积极追查。
警方提示：社会需共同努力
至此，这起非法吸收公众的“红酒骗局”，经过民警们多日的辛勤努力，终于尘埃落定，但侦查办案以及反映出的当前社会需要重视的一些问题，值得我们深思。
在本案中，从上当受骗的人群来看，多半是上了年纪的老年人，原因是这一人群活动范围小，识骗能力较差。而往往该类案件的犯罪分子骗取钱财后任意挥霍、转移或非法占有，导致受害者损失严重且很难挽回，严重者甚至倾家荡产。
近年来，违法犯罪分子非法集资手段日益翻新，打着加盟连锁、投资入股、电子商务、投资养老等为幌子，许诺投资者奖励、返利等高额回报，编造出一夜致富的神话。广大群众，尤其是家里有老人的子女一定要提高警惕，非法集资是违法行为，“快速致富”“高回报、零风险”极有可能是投资陷阱。作为投资者一定要增强投资风险防范意识，谨慎选择投资渠道，切莫因贪图高利参与非法集资活动，否则结局必然是害人害己。