核心提示

　　现在，有一些网络平台的商家为了让自身销量数据更“好看”以吸引消费者，不惜请人刷单“代运营”。然而，稍有不慎就会落入花样翻新的诈骗陷阱。商家只有诚信经营，才能远离骗局。

　　办案人：李森

　　职务：沈阳市沈北新区人民检察院第二检察部副主任

　　沈阳市公安局沈北新区分局正良派出所接到美团平台安全管理部负责人报警，其称公司平台下有商户遇到了“代运营”诈骗。该商户称，有自称“代运营”人员主动联系自己提供刷单服务，而该商户为提升销量及信用，便将账号密码交给对方操作。对方首先将商家配送方式改为自配送，将用户退款申请修改为自动确认退款，随后组织下游人员集中在美团与商家结算钱款的前一天批量刷单，等到美团与商户结算收益后迅速将资金转移提现，将商户账户内钱款清空，最后再利用用户退款美团可先行垫付的规则，组织下游刷单人员批量申请退款，美团垫付退款后发现商户钱包早已清零，只得对涉事商户作出封号处理。

　　通过报警人的描述，不难看出这是一起典型的诈骗犯罪，但该起犯罪利用了电商企业及网络平台，更加隐蔽。我们及时联合公安机关及美团平台，根据美团被骗商户钱包中的资金去向，对接收转账的钱包进一步研判，分析出该钱包对应商户疑似虚假门店。同时我们发现有同一身份信息创建了28家商户，其中的21家商户涉及订单退款金额数十万元。在确定高度疑似人员孟某、陶某后，我们督促公安机关尽快立案侦查。

　　我们多次提审犯罪嫌疑人，在犯罪嫌疑人拒不供认的情况下，审查大量涉案证据，形成了完整的证据链条，最终对孟某、陶某以诈骗罪提起公诉。该案经历了5次庭审，最终在办案团队的努力下二被告人当庭认罪，并表示愿积极赔偿美团平台损失。2023年11月17日，孟某因诈骗罪获刑十年三个月，并处罚金50万元，陶某因诈骗罪获刑五年，并处罚金30万元。

　　该案暴露出当前电商平台在经营管理方面尚存在一定的漏洞。为此，我们依职权对美团公司制发检察建议，建议美团健全平台商户注册制度，构建平台风险预防、处置、问责制度，加大商户资金监管力度。